よくあるご質問
内容詳細
【Goレミット海外送金サービス】海外送金のお申込みについて審査基準を教えてください。
海外送金及び各種申し込みの審査基準を開示しておりません。
但し、以下の法律とガイドラインに従って実施されます。
・犯罪による収益の移転防止に関する法律
・マネーロンダリング対策及びテロ資金供与防止に関するガイドライン 金融機関におけるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策について（金融庁HP）
・外国為替及び外国貿易法
・外国為替検査に関するガイドライン 外為法関係・為替政策（財務省HP）
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